Dans deux arrêts rendus mardi, la justice européenne a remis en cause un rabais fiscal de 13 milliards d'euros accordé à Apple en Irlande et qu'elle lui demande de rembourser. La Cour a également confirmé une amende de 2,4 milliards contre Google pour pratiques anticoncurrentielles.
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Le fils de Joe Biden, Hunter, a plaidé coupable jeudi de fraude fiscale devant un tribunal de Los Angeles. Il évite ainsi un nouveau procès mais encourt jusqu'à 17 ans de prison.
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Un tribunal espagnol a annoncé jeudi avoir classé une deuxième procédure pour fraude fiscale ouverte contre la star colombienne Shakira. C'est donc la fin des tracas judiciaires dans ce pays où elle a longtemps résidé.
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La justice fédérale américaine a inculpé jeudi Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, pour son implication dans un "stratagème" lui évitant de payer 1,4 million de dollars d'impôts. Déjà poursuivi pour détention illégale d'arme, il pourrait être jugé deux fois l'an prochain, alors que son père tentera de se faire réélire à la Maison Blanche.
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La star planétaire Shakira a évité, lundi, un procès pour fraude fiscale en Espagne, en échange du paiement d'une amende de plus de sept millions d'euros. L'accord a été scellé à la dernière minute avec le parquet.
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Des policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale et de l'Inspection générale de la police nationale ont mené lundi des perquisitions au ministère de l'Économie et des Finances pour de possibles faveurs fiscales accordées au PSG par l'État lors du transfert de Neymar en 2017.
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Inculpé en décembre pour s’être soustrait par un "stratagème" à l’obligation de payer 1,4 million de dollars en impôts dus pour la période fiscale allant de 2016 à 2019, Hunter Biden est visé par neuf chefs d’accusation. Le fils du président américain a plaidé non coupable jeudi à Los Angeles.
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Les déclarations d'impôts de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, ont été rendues publiques vendredi par une commission parlementaire, à l'issue d'une longue bataille judiciaire.
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Mercredi sort au cinéma "La (Très) Grande Évasion", un documentaire mordant qui analyse les rouages de l’évasion fiscale et son impact sur nos sociétés. France 24 a rencontré son réalisateur, Yannick Kergoat.
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L'entreprise familiale de Donald Trump, la Trump Organization, a été reconnue coupable mardi à New York de fraudes financières et fiscales.
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Le président français a assuré vendredi qu'il n'était pas au "cœur de l'enquête" du parquet national financier, qui se penche sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et 2022, jugeant "normal que la justice fasse son travail".
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Le parquet national financier a confirmé, jeudi, l'ouverture de deux informations judiciaires en octobre pour "tenue non-conforme des comptes de campagne" et "favoritisme et recel de favoritisme" de la part de cabinets de conseil sur les deux campagnes électorales de 2017 et 2022 du président de la République.
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Selon un accord validé lundi, Credit Suisse va devoir régler à l'État français une amende de 123 millions d'euros et verser également 115 millions d'euros de dommages et intérêts pour clore des poursuites engagées dans un dossier d'évasion fiscale.
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Entendu sous serment mercredi dans le cadre d'une enquête au civil sur des soupçons de fraudes financières, l'ex-président américain Donal Trump a fait savoir qu'il avait refusé de répondre aux questions du bureau de la procureure générale de New York.
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Comment lutter contre les vols d'identité ? Tel est le défi de notre invitée, Marie Azevedo, une pionnière du domaine et riche de 24 ans d'expertise. Carte d'identité, passeport ou titre de séjour : la technologie mise au point par sa société IdVerif permet de trier le vrai du faux.
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Poursuivi pour fraude fiscale par la justice espagnole, l'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o a choisi de plaider coupable pour éviter d'aller en prison, a annoncé, lundi, un tribunal de Barcelone. Il a été condamné à une amende et à une peine de 22 mois de prison. Il ne sera cependant pas incarcéré, comme le prévoit la loi espagnole, car cette peine est inférieure à deux ans et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires dans le pays.
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La multinationale McDonald's s'est engagée, jeudi, à payer 1,25 milliard d'euros d'amende en France pour ne pas être poursuivie pour fraude fiscale. La "fin" d'un litige "sans reconnaissance de faute", pour la chaîne de restauration rapide. Et "une victoire historique" pour la CGT McDonald's Paris et Île-de-France.
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Audio 07:55 Après la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, la Bank of England et la Banque nationale suisse revoient à la hausse leurs taux directeurs. Elles tentent elles aussi d'enrayer une inflation galopante.
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Visé par une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale par le parquet national financier, le cabinet de conseil McKinsey a été perquisitionné mardi. La société américaine est au cœur d'une polémique sur le recours jugé abusif à ce type d'entreprises par l'État français sous la présidence d'Emmanuel Macron.
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Endémiques, la fraude et la criminalité financière pourraient s'accroître ces prochaines années. Ce sont là les conclusions d'un livre blanc titré "Fraude : le fléau aux mille visages" publié par la société Deveryware, experte dans les technologies d’investigation et les services pour la sécurité globale. Ali Laïdi reçoit Xavier Houillon, directeur fraude et criminalité financière chez Deveryware, qui évoque notamment l'effet d'accélérateur de la pandémie de Covid-19 sur le nombre de fraudes.
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À la une de la presse, ce lundi 21 février, des révélations sur le Crédit suisse, accusé d’avoir hébergé secrètement des dizaines de milliards d’euros, dont une partie pour le compte de clients sulfureux. Les efforts diplomatiques intenses de ces dernières heures pour empêcher la guerre en Ukraine. Et la reine Elizabeth II testée positive au Covid-19, alors que Boris Johnson doit annoncer la levée des dernières restrictions sanitaires.
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Le cabinet d'experts-comptables Mazars considère que les documents financiers de Donald Trump ne sont pas fiables. Il a donc informé son client qu’il ne travaillerait plus pour lui. Un nouveau coup dur pour l'ex-président américain, dont l'entreprise, la Trump Organization, fait déjà l'objet d'une enquête pour fraude fiscale.
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La cour d'appel de Paris a confirmé, lundi, la condamnation de la banque suisse UBS pour démarchage bancaire illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravé, tout en allégeant à 1,8 milliard d'euros le montant total que le géant mondial de la gestion de fortune devra payer à la France.
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Publiées jeudi, de nouvelles révélations sur l’étendue du scandale "CumEx", fraude fiscale tentaculaire, démontrent qu’une douzaine de pays dans le monde ont perdu 140 milliards d’euros à cause de montages financiers complexes. Au cœur de cette affaire : Hanno Berger, un avocat allemand, surnommé "Dr CumEx".
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À la une de la presse, ce lundi 4 octobre, la publication, par le Consortium international des journalistes d’investigation des "Pandora papers", qui révèlent que plusieurs chefs d’État et de gouvernement ont utilisé des sociétés offshore pour échapper à l'impôt. La crispation diplomatique entre la France et l’Algérie. Un chiffre accablant issu du rapport de la Commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l’Église française. Et la mort de l’homme d’affaires français Bernard Tapie.
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Le Kremlin a rejeté les informations "infondées" publiées par une vaste enquête journalistique affirmant que plusieurs proches du président Vladimir Poutine possédaient des richesses dissimulées par des montages offshore. La Jordanie s’est, de son côté, insurgée contre les révélations sur les avoirs du roi.
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Le directeur financier de la Trump Organization, le groupe familial de Donald Trump, a été inculpé jeudi pour quinze chefs d'accusations liés à de la fraude fiscale. Allen Weisselberg, un fidèle de l’ancien président américain, a plaidé non coupable.
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Nouvelle instance destinée à lutter contre la fraude aux fonds de l'UE, le parquet européen démarre ses enquêtes ce mardi 1er juin. Il aura notamment pour mission de surveiller l'usage des milliards d'euros du plan de relance et d'investissement européen. Mais son action s'étend aussi à la lutte contre toutes les fraudes, comme celle à la TVA, le blanchiment d'argent ou encore la corruption.
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Une fois son mandat de président terminé, Donald Trump pourrait devenir le premier chef de l'État américain à devoir répondre de certains de ses actes devant la justice. À moins qu'une grâce présidentielle ne soit prononcée.
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L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse, Isabelle, ont été condamnés en appel, mercredi 27 mai, à respectivement cinq et quatre ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le couple se voit aussi infliger dix ans d'inéligibilité.
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